Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) выпустила экстренное предупреждение для зарегистрированных на острове компаний после резкого увеличения количества подозрительных оповещений от подразделения финансовой разведки MOKAS. По данным Cyprus Mail, рост числа алертов произошёл за последние недели и затрагивает несколько секторов финансовой индустрии. MOKAS — Управление по борьбе с отмыванием денег Кипра (Mouvement for the Oversight of Know Your Customer and Anti-Money Laundering Services) — зафиксировал значительное увеличение подозрительных транзакций и операций, что побудило регулятора обратиться к рынку с требованием пересмотреть внутренние процедуры compliance. CySEC призвал компании усилить проверку клиентов (KYC), активнее использовать системы мониторинга транзакций и незамедлительно сообщать о любых подозрительных операциях. Регулятор подчеркнул, что несоблюдение требований по противодействию отмыванию денег может привести к значительным штрафам и отзыву лицензий. Кипр как крупный европейский финансовый центр регулярно сталкивается с попытками использования его инфраструктуры для отмывания средств. В последние годы страна существенно ужесточила регулирование после критики со стороны Европейской комиссии и MONEYVAL. Однако рост числа подозрительных операций свидетельствует о том, что мошенники адаптируют свои схемы к новым условиям.