Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) обратилась ко всем регулируемым организациям с серьезным предупреждением, призывая их усилить меры внутреннего контроля и проявлять повышенную бдительность. Поводом стал резкий и тревожный скачок количества уведомлений от Подразделения по борьбе с отмыванием денег (MOKAS). Эти уведомления, известные как 'MOKAS alerts', сигнализируют о выявлении подозрительной финансовой активности, требующей немедленной проверки и, при необходимости, заморозки активов. Источники в CySEC сообщают, что за последний квартал число таких предупреждений выросло более чем на 60%, что стало самым значительным увеличением за последние несколько лет. Этот всплеск связывают с несколькими факторами, включая глобальную геополитическую нестабильность, ужесточение санкционных режимов и адаптацию преступных сетей к новым экономическим реалиям. CySEC подчеркивает, что под угрозой находятся не только банки, но и инвестиционные фонды, административные службы и крипто-компании, которые все чаще используются для проведения сложных многоуровневых транзакций с целью сокрытия происхождения средств. Регулятор напоминает, что несоблюдение процедур должной проверки клиентов (KYC) и игнорирование 'красных флагов' может повлечь за собой не только огромные штрафы, но и отзыв лицензии. В циркуляре, разосланном фирмам, CySEC требует немедленно провести пересмотр и стресс-тестирование своих систем комплаенса. Особое внимание следует уделить транзакциям, связанным с юрисдикциями высокого риска, сложным корпоративным структурам с непрозрачными бенефициарами и операциям, не имеющим очевидного экономического смысла. Компании обязаны до конца следующего месяца предоставить регулятору отчет о принятых мерах. Представители отрасли выражают обеспокоенность, отмечая, что возросший поток запросов от MOKAS создает значительную нагрузку на комплаенс-отделы, которые уже работают на пределе своих возможностей.